Новини 04.02.26

Як пояснювали раніше у Мінфіні, це необхідний крок для забезпечення належного, своєчасного та уніфікованого подання інформації до уповноваженого органу, підвищення ефективності процесів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

 

Наказом МФУ від 04.06.2021 №322 затверджено:

1) Порядок створення особистого кабінету суб'єкта первинного фінансового моніторингу та доступу до е-кабінету системи фінансового моніторингу. Призначений він для забезпечення подання/отримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу:

  • інформації, необхідної для їх обліку як суб'єктів,
  • інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу,
  • іншої інформації, що може бути пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також доведення Держфінмоніторингом до суб'єкта інформації відповідно до закону.

2) Порядок інформаційної взаємодії суб'єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України. Подання суб'єктами будь-якої інформації до Держфінмоніторингу, а також доведення Держфінмоніторингом до суб'єктів запитів, рішень/доручень, та іншої інформації, визначеної Законом, здійснюється в електронній формі.

Нові редакції цих порядків мали запрацювати ще 1 травня 2022 року. Але згідно зі змінами, наказ №322 набрав чинності з 2 лютого 2026 року.

 

Джерело:  cabinet.fiu.gov.ua