Новости 05.11.18

НБУ

Постановление от 16.10.2018г., № 109

«Об утверждении Изменений к Положению о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов»

nbu2BigНастоящим Постановлением утверждены изменения в Положение о порядке выдачи небанковским финансовым учреждениям лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

В частности:

- установлена ​​обязанность небанковского финансового учреждения (далее - НФУ), которая получила лицензию, разработать и утвердить внутренние документы по вопросам реализации персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) с учетом законодательства Украины о санкциях и нормативно-правовых актов Нацбанка в сфере обеспечения реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)

- уточнен перечень обстоятельств, при которых деловая репутация НФУ нельзя считать безупречной и при каких структура собственности НФУ признается непрозрачной;

- конкретизированы основания, по которым Нацбанк имеет право отозвать в НФУ лицензию;

- предусмотрено внесение НФУ платы за согласование изменений во внутренние правила о переводе средств (если внесение изменений в правила вносятся исключительно в целях их приведения в соответствие с изменениями в законодательство Украины, то такая плата не требуется).

НФУ, которые получили лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, должны в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить приведение своей деятельности, структуры собственности, финансового состояния и деловой репутации в соответствии с требованиями Положения и подать в Нацбанк письменное заверение о их соответствие требованиям Положения.

Вступило в силу 24.10.2018г., за исключением отдельных изменений, вступающих в силу с 1 апреля 2019 года.

Текст Постановления размещен в разделе «Новое в законодательстве»